证券代码：000631        证券简称：顺发恒业        公告编号：2023-46

            顺发恒业股份公司

(资料图片仅供参考)

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

      一、董事会会议召开情况

会议（以下简称：本次会议）经全体董事一致同意于 2023 年 9 月 8 日以现场表

决与书面表决相结合方式召开。

场表决的人员有：许小建、王红民、陈利军、凌感、李历兵（独立董事）、邵劭

（独立董事）、郑刚（独立董事）；参加书面表决的人员有：海侠。王竞楠女士因

工作原因不再担任董事职务，未参与本次会议表决。

的规定。

      二、董事会会议审议情况

      根据《公司法》和《公司章程》规定，选举许小建先生为公司第九届董事

会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，公司法

定代表人作相应变更。

      表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

      具体内容请详见刊登于 2023 年 9 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关

于选举董事长及拟变更董事的公告》。

      因工作原因，王竞楠女士不再担任公司第九届董事会董事及董事会战略委

员会委员职务。公司董事会提名王潇潇女士为第九届董事会非独立董事候选人，

任期自股东大会表决批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会表决批准。股东大会召开时间另行通知。

  具体内容请详见刊登于 2023 年 9 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关

于选举董事长及拟变更董事的公告》。

  表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

  本议案尚需提交股东大会表决，且需经出席会议股东所持有效表决权股份

总数的三分之二以上批准后方可生效。股东大会召开时间另行通知。

  本次修订内容以市场监督管理部门最终核准的结果为准。

  公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》部分

条款的登记及备案事宜。

  具体内容请详见刊登于 2023 年 9 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关

于修订<公司章程>部分条款的公告》。

  表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会表决批准。股东大会召开时间另行通知。

  具体内容请详见刊登于 2023 年 9 月 9 日巨潮资讯网上的《独立董事工作制

度》。

  三、备查文件

  特此公告。

                        顺发恒业股份公司

                           董   事   会

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